行李藏鉅款 2年夾17億出境 – 社會

〔記者邱俊福、鄭淑婷/綜合報導〕印尼籍女子吳佳澐嫁來台灣後經營印尼商店,卻暗中組成地下匯兌集團,她找人充當「交通」在行李箱夾帶現鈔出境,初估近2年夾帶台幣至少17億元出境,從中獲利約850萬元,刑事局偵四大隊第二隊會同航警局、桃園市八德警分局前天逮捕吳佳澐等8人,並在機場攔查到1454萬餘元,訊後依洗錢防制法及銀行法移送桃園地檢署偵辦。樹林小雜貨店 地下匯兌大本營警方查出,44歲女子吳佳澐與丈夫、婆婆在新北市樹林區開設印尼商店,賣印尼雜貨、食品等,趁機收受印尼外勞匯款,做起地下匯兌來賺取匯率價差。警方調查,吳佳澐等人愈做愈大,和其他印尼商店合作,收到一定數量的台幣後,就找人充當「交通」,用牛仔褲、衣服包裹現金後,藏在行李箱夾帶出境,飛往印尼或香港洗錢。海關漏洞 闖關176次 只查獲6次警方清查發現,吳佳澐等人從2015年8月迄今闖關176次、運送17億元出境,海關只查獲6次,X光機也沒有發現行李箱藏有鉅額現金,暴露海關檢查有漏洞。警方無奈指出,該集團成員被查獲多次,雖超額,但因無法證實涉及不法,僅能全數發還,該集團因而有恃無恐;而本月28日起,洗錢防制法新法實施後,將可沒入,該集團出入國境更為頻繁。警方前天兵分多路在桃園機場、新北市、桃園市逮捕吳女等4男4女,其中3對是夫妻,吳女每月出境2次,每次抽佣0.5%,「交通」則飛往香港、印尼,每趟分別可拿1萬3000元、1萬5000元酬金,每週至少2次,每次運送千萬元。警方估算,以成功運出17億元來說,該集團至少賺了850萬元,警訊後將8人依洗錢防制法及銀行法移送桃園地檢署偵辦。本月28日新法上路 超額全沒入據了解,我國攜帶現金出境,各錢幣的免稅額是台幣10萬元,外幣如人民幣2萬元、美元1萬元,一旦新洗錢防制法本月28日實施後,原攜帶超額台幣未申報,從原本的發還,變成超額部分可直接沒入,外幣部分則維持原本超額部分沒入,另新法也對於黃金、裸鑽規定,價值超過免稅額將給予罰鍰。

Related posts:

大樂透頭獎連摃 - 社會
故障標示放太近害司機遭追撞成重傷 3駕駛都起訴 - 社會
女遭前老闆撿屍性侵 醒來也不放過 - 社會
喵星人受困 警消竟拆輪胎施救 - 社會
軍車休旅車公車連環追撞 女軍官送醫搶救 - 社會
狠夫不爽離婚 法院前撞死律師 妻重傷 - 社會
男牢房爆性侵疑雲 證據只到…判無罪 - 社會
花蓮三棧溪戲水 71歲阿公溺斃 - 社會
向前妻討錢不成 傳屍照嗆燒大樓 - 社會
逢甲商圈氣爆第17天 捨身救人的老闆也走了 - 社會
複製同行TCA標誌 華語補習班老闆判拘 - 社會
法官認非最重大之罪 殺童魔免死 - 社會
紅豆湯下藥 惡男連續洗劫按摩女 - 社會
逃家鸚鵡餓壞 警助「皮皮」回家團圓 - 社會
皮夾遺失 妙用APP綁定悠遊卡揪賊 - 社會
論壇生態:貼文、留言賺積分 大戶砸錢開權限 - 社會
新店1家3口自殺/如果能求援…不必為債賠上全家命 - 社會
男客認做半套 片面之詞 小姐撤罰 - 社會

Comments

comments

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。