全國抄24件地下匯兌 凍結9億資金 – 社會

〔記者錢利忠/台北報導〕高等檢察署上月間發動兩波地下通匯全國查緝行動,共查獲旅行社、貿易公司及銀樓等業者在內的24案,地下匯兌總額高達321億多元,76名涉案人中,有15人被依違反銀行法及洗錢防制法等罪裁定收押。自9月15日至30日止,高檢署指示全國檢、警、調掃蕩地下通匯,兩波專案由六都以及彰化、南投、屏東地檢署發動,查出的地下匯兌地點,以中國的廈門、廣東與港澳,以及泰、菲、柬、越、韓、馬、星國等為大宗,查扣及凍結犯罪所得總共約9億元,包括價值2億餘元的土地16筆、建物22棟等。請繼續往下閱讀…
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