兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明

台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件,將於今天早上10時30分,對外說明全案偵結結果。北檢偵辦兆豐銀疑似洗錢案,全面清查行政院公布的1萬7033筆匯款交易資料,並於上個月公布調查結果,認定沒有異常或洗錢犯罪行為。這起案件源於,兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控民國101年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約新台幣56.9億元)。另,北檢在去年8月分案偵辦此案後,於去年12月2日,依涉犯金控法的背信、收受不正利益、洗錢防制法、行使業務登載不實文書、違反營業秘密法、內線交易等罪嫌,起訴前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆、紐約分行經理黃士明。 (中央社)See More : |芙婷寶|||||||||||||||||

Related posts:

呷免驚!廣島生蠔吃飽吃滿 每一顆都超過12公分
設備好、技術優!日統計「來台求子」人數暴增
蓬頭垢面求職難  他們要替5000名街友剪髮
日政府發言人:一貫支持台灣參與WHA
燙傷撒麵粉能降溫?醫生:敷藥前得先刮層皮 - 康健雜誌
保持年輕的16項生活實踐
「蚊子博士」3招滅蚊,換回一夜好眠
粽子原物料價格穩 包粽荷包不失血
【商周】彭淮南紅利不再 新台幣升貶看3關鍵
「血壓飆頭好暈」孕婦自撞電桿昏迷 好險送醫母子均安
20歲以上中壯年 每4人有1遭「沉默殺手」盯上
心顫患者最怕緊急開刀 抗凝反轉劑應急
快訊/鋒面影響 氣象局對19縣市發大雨特報
調查:6成巴西人沒有運動習慣
頻傳女性被逼拍AV 日政府將設專人加強取締
新政府執政週年  林全內閣政策盤點
會考考生情緒不穩 喊要離場被記違規
快訊/要求遠航整備班機! 民航局:端午運輸沒問題

Comments

comments

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。