獨/中影解密!蔡正元上億資金匯港 「投資」恐淪洗錢手法 | 政治

記者許貴雅、李政道/綜合報導蔡正元涉嫌侵占中影3.7億元,其中有1.3億分成蔡正元和洪菱霙兩個私人帳戶匯往香港。但台灣有洗錢防制法,匯款50萬元以上是要申報的,1.3億不是小數目,蔡正元究竟是怎麼把錢匯出去的?熟悉金融操作人士推測,蔡正元可能透過投資的名義大量轉錢,而香港對匯款管制,除了人民幣有強制規定之外,其他貨幣並沒有金額上限。▲蔡正元涉中影案,1.3億資金流入香港。兆豐銀行在香港的分行就位在九龍非常熱鬧的一帶,一度傳出蔡正元他私人的帳戶就是透過兆豐匯了1.3億。不過其實蔡正元不必這麼明目張膽,透過公股銀行他有更聰明的方法。蔡正元匯往香港的1.3億和兆豐扯上邊,兆豐發聲明嚴正澄清與他們無關,不過什麼地方不匯,為什麼蔡正元偏偏挑香港帳戶匯錢?其實香港金融業服務,不限當地居民也不必是港幣,就連匯款金額也沒有上限。▲兆豐銀行傳與中影案扯上邊,隨即發聲明嚴正澄清。香港富昌金融研究部總監譚朗蔚:「到現在為止,除了在中國大陸匯款過來,對人民幣有管制之外,其他的貨幣都沒有,在港元方面若不是太大數字都沒有特別的監管。」▲香港金融專業人士表示除「人民幣」外,其他貨幣無太大管制。雖然香港外幣匯兌監管鬆散,不過錢從台灣出去,根據洗錢防制法,民眾只要在銀行提款或匯款超過50萬元就要申報,蔡正元1.3億要用正規途徑匯出立刻被發現,壓在50萬以下規避申報,則至少要分260次作業,蔡正元恐怕沒有這些耐性。熟知金融操作人士推測,蔡正元可以透過投資名義「錢」進香港,時間點就在2011年,高院判中影減資無效,要歸還減資款5.8億,蔡正元著手搬錢計劃。▲根據洗錢防制法,銀行提款、匯款超過50萬元需申報。香港中環是金融業的聚集地,台灣二十幾家銀行在香港設分行,但多數的金檢報告被評為是有重大瑕疵,更有七、八家銀行被請去喝咖啡。台籍銀行香港分行,多家2015年金檢結果被列為不守規矩,缺乏反洗錢監控機制,香港對投資熱錢大開方便之門,蔡正元動歪腦筋,香港也成為他轉移中影減資款藏錢的去處。(整理:實習編輯高銘佐)▲專家研判蔡正元以「投資」名義進行洗錢。

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